Kasus Martin Frenkel


Ketika petugas kepolisian Hamburg membobol sebuah hotel lokal untuk mencari penipu terkenal di dunia, perhatian mereka tertuju pada Cindy Alison yang berambut merah, sedangkan Martin Frankel yang berusia 44 tahun, seorang kurus dan orang yang tidak mencolok, agak mengingatkan pada Woody Allen, tidak begitu memedulikan mereka. ...

Sementara itu, pria inilah yang menjadi penulis dan pemain dari salah satu penipuan terbesar dan paling canggih dalam sejarah AS. Di kopernya, mereka menemukan uang tunai untuk 250 ribu dan 2 juta berlian lainnya. Tapi apa ini dibandingkan dengan 200 juta yang dia tuduh mencuri?

Martin lahir pada tahun 1954 di kota Toledo, Illinois. Ayahnya adalah seorang hakim yang disegani. Anak itu sendiri menunjukkan bakatnya di sekolah, hanya sekarang dia memiliki fobia yang sangat nyata untuk ujian, yang mencegahnya lulus dari perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan studinya, Frankel memutuskan untuk menjadi seorang pemodal, dan ia belajar tentang bisnis pasar saham dari publikasi di media bisnis. Pada orang-orang di sekitarnya, Martin membuat kesan seorang analis berpengalaman yang tidak memiliki rahasia tentang fluktuasi pasar.

Hanya ketidakpastiannya yang tidak memungkinkannya untuk membuat kesepakatan sendiri. Mungkin perawatan hipnosis segera membuahkan hasil, karena sulit untuk mempertimbangkan penipu bimbang yang mendongkrak penipuan untuk dua ratus juta dolar. Detail yang menarik - Martin mengagumi Robert Vesco, penipu legendaris, alih-alih menyelamatkan dana investasi yang menyedot jus terakhir dari dirinya, dan kemudian bersembunyi untuk waktu yang lama.

Pada tahun 1986, Frankel mengorganisir dana investasinya sendiri, yang menarik sekitar satu juta. Penipu itu dengan mudah masuk kepercayaan, orang-orang melihat dirinya bukan seorang penipu, melainkan seorang jenius finansial yang canggung, seorang intelektual yang pemalu. Pada tahun 1991, dana itu runtuh, berkat kegiatan mitra Martin, dan Frankel selamanya dilarang berdagang di pasar saham.

Namun, pada tahun 1989, dana lain diorganisir oleh penipu dengan nama palsu - Dana Mitra Kreatif. Uang yang terkumpul dalam dana itu memungkinkan untuk menciptakan kepercayaan mereka sendiri, Thunor Trust, pada tahun 1991, yang terlibat dalam pembelian perusahaan asuransi yang tertekan.

Pada yang pertama, sekitar $ 4 juta diinvestasikan, tidak lagi bermasalah, dan Frankel mendapatkan akses ke sekuritas cair yang harus dimiliki oleh organisasi semacam ini untuk memastikan pembayaran di masa mendatang kepada klien. Dengan demikian, perusahaan Franklin, yang ternyata menjadi yang pertama dalam daftar korban penipu, memiliki cadangan 20 juta dolar.

Dana tersebut digunakan untuk membayar deposan ke perusahaan investasi Creative Partners dan untuk mengakhiri operasinya, dan sisa dana digunakan untuk mengakuisisi perusahaan asuransi baru. Tujuh tahun kegiatan yang sukses menghasilkan fakta bahwa pada tahun 1998 perusahaan Asuransi Jiwa Nasional Pertama yang makmur dengan aset 100 juta diakuisisi dengan 48 juta. Akibatnya, jumlah semua aset kepercayaan Frankel pada saat itu mencapai 434 juta.

Tetapi ini tidak cukup untuk Martin, ia memutuskan untuk memperluas kerajaannya dengan menarik Gereja Katolik sendiri sebagai pelindung. Penipu percaya bahwa tidak ada yang akan mencurigai yayasan amal di bawah naungan Vatikan untuk penipuan. Frankel berkenalan dengan tokoh-tokoh agama terkemuka, kepada siapa ia juga mengumumkan keinginannya untuk menyumbang 50 juta ke gereja.

Akibatnya, sebuah yayasan amal yang dinamai setelah Francis dari Assisi dibuat di Kepulauan Virgin, di mana si penipu mencuci uang. Pada tahun 1999, otoritas pengawas menjadi tertarik pada kegiatan perusahaan asuransi, dari akun yang akunnya uangnya terus ditransfer, segera gambaran mencurigakan tentang apa yang terjadi terungkap. Segera diketahui tentang peran yayasan yang tidak pantas dengan papan agama.

Sementara pemerintah sedang memulihkan gambar penuh penipuan dan surat-surat yang dihancurkan, Frankel melarikan diri ke Eropa dengan dua teman wanita, di mana ia ditangkap pada tahun 1999. Di sana ia menerima tiga tahun penjara dan denda untuk paspor palsu dan penyelundupan berlian dan sepenuhnya setuju dengan hukuman itu, takut ekstradisi ke tanah airnya. Ketujuh perusahaan asuransi yang diakuisisi Frankel, tentu saja, bangkrut.

Penipu diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia mengaku bersalah atas 24 tuduhan. Monsignor Colagiovanni, mantan kepala yayasan Francis, juga ditangkap, dan ia dan Vatikan didakwa melakukan kejahatan keuangan. Gugatan perdata juga diajukan terhadap Aliansi bank SCS Swiss, yang menyalurkan uang itu ke rekening lepas pantai Frankel.

Investigasi khusus oleh Kamar Rekening Kongres AS menempatkan tanggung jawab utama atas insiden tersebut pada tubuh masing-masing negara, yang seharusnya mengatur kegiatan asuransi, dan di depannya Frankel bekerja secara terbuka selama beberapa tahun. Penipuan itu, menurut para auditor, sejauh ini bukan hanya karena bakat Frankel, tetapi juga karena ketidaktegasan dan kelambanan lembaga pemerintah terkait.


Tonton videonya: Leaving Neverland: The Aftermath TCL Theater ver. THEATRICAL CUT


Artikel Sebelumnya

Orang tua dan anak-anak

Artikel Berikutnya

Merfologi keuangan