Mark Harris scam


Perusahaan lepas pantai tampaknya menjadi tempat favorit untuk menyembunyikan uang, namun ternyata tidak hanya pengguna dari perusahaan semacam itu yang bisa tidak jujur. Ada juga penipu di antara spesialis yang bekerja dengan perusahaan lepas pantai. Orang-orang ini mendaftarkan perusahaan, mengoptimalkan pajak, dan juga mengelola dana klien.

Penipuan kecil biasa terjadi di bidang ini, berdasarkan seminar yang mahal, penjualan literatur "berharga" dan "unik" yang terlalu mahal, dan biaya astronomi untuk menyusun beberapa skema perencanaan pajak yang seringkali tidak dapat dilakukan sama sekali.

Namun, opsi yang paling berbahaya adalah ketika klien mempercayakan dananya kepada spesialis dengan harapan mereka dapat mengelolanya dengan lebih baik. Tetapi kemungkinan litigasi dalam kasus-kasus seperti itu sangat sulit. Bagaimanapun, korban enggan memberikan semua informasi tentang rasa sakit karena mengekspos skema penghindaran pajaknya yang ilegal, dan pihak berwenang di luar negeri jarang bertemu dengan klien mereka di tengah jalan dalam hal perlindungan hukum mereka.

Pada tahun 1997, seorang pemuda, Mark Harris, terlihat di sejumlah seminar internasional tentang topik lepas pantai, berpakaian luar biasa dan dengan sopan santun yang sempurna. Dia mengundang semua orang untuk menggunakan layanan dari perusahaannya, Organisasi Harris, untuk perencanaan pajak luar negeri, yang berlokasi di Panama.

Organisasi menawarkan berbagai layanan di bidang ini - pendaftaran, manajemen aset, pengembangan skema, dll. "Keripik" perusahaan adalah "Harris Matrix" - serangkaian skema yang memungkinkan perusahaan untuk menarik dana ke luar negeri sendiri, menunjukkan kerugian di atas kertas.

Lahir di Amerika Serikat, Harris adalah warga negara Panama dan terus-menerus disertai oleh spesialis pajak dan keuangan Amerika yang tampaknya sempurna. Penipu adalah seorang pembicara dan spesialis yang brilian, ia menemukan skema baru saat bepergian. Kliennya terkesan dengan sikap terhadap mereka, mereka dibawa ke kantor dengan Jaguar, diberi makan dan minum secara gratis. Biaya layanan sangat rendah dibandingkan dengan pesaing.

Semua ini, bersama dengan kampanye iklan yang efektif, memastikan kesuksesan perusahaan, segera Organisasi Harris menjadi salah satu pemimpin dunia dalam penyediaan layanan lepas pantai, stafnya 150 orang, banyak perjanjian kerja sama disimpulkan, kantor dibuka di lepas pantai utama.

Harris terus-menerus bekerja sama dengan pengacara Amerika, akuntan, yang memastikannya klien terus mengalir. Menurut organisasi itu sendiri, mereka mengelola sekitar $ 1 miliar. Pesaing Harris hanya mengangkat bahu, karena mereka tidak bisa menawarkan harga yang sebanding.

Hanya yang paling curiga percaya bahwa ada konsumsi uang klien yang diterima untuk manajemen. Dan banyak ahli Amerika dikejutkan oleh metode Harris, karena mereka tidak cocok sama sekali dengan undang-undang anti-lepas pantai modern AS.

Lepasnya perusahaan Harris dihentikan oleh wartawan David Marchant, yang melakukan penyelidikan sendiri untuk klien yang teliti, yang hasilnya diterbitkan pada Maret 1998. Menurut artikel itu, "Organisasi Harris" adalah penipuan lepas pantai raksasa dengan tujuan tunggal menipu klien untuk jutaan dolar dalam manajemennya sendiri.

Dana di bawah manajemen perusahaan sama sekali tidak satu miliar, tetapi 40 juta, yang tidak begitu banyak untuk perusahaan yang terdiri dari 150 orang. Perusahaan membuang dana yang dipercayakan dengan sangat buruk, kebanyakan dari mereka dihabiskan untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri, sedangkan sisanya diinvestasikan dalam proyek atau perusahaan yang meragukan atau fiktif.

Jadi, setengah juta diinvestasikan dalam produksi sepeda di Chili, yang tidak pernah terjadi. Tidak ada akuntansi yang tepat, laporan disusun secara acak, tetapi klien secara teratur membayar semua ini. Akibatnya, kesimpulannya adalah bahwa kewajiban perusahaan melebihi asetnya sebesar $ 25 juta, perusahaan, pada kenyataannya, bangkrut.

Dan di antara mantan klien Harris adalah para penjahat yang masuk penjara dengan tuduhan perdagangan narkoba dan pencucian uang. Harris sendiri kehilangan lisensi auditnya kembali pada tahun 1990 karena kelalaian dan ketidakmampuan. Juga ternyata penipu itu sebelumnya mengoperasikan beberapa bank lepas pantai yang ditutup oleh polisi karena kegiatan penipuan.

Secara alami, artikel ini menyebabkan skandal. Gugatan diajukan terhadap jurnalis, dituduh pencemaran nama baik, dan jumlah kerusakan yang disebabkan, menurut Organisasi Harris, berjumlah 30 juta. Namun, langkah semacam itu dimaksudkan hanya untuk menunda penyelidikan, penipu itu sendiri memilih untuk tidak muncul di Amerika Serikat, dan perusahaannya kehilangan proses yang terjadi pada Juli 1999 dengan keras. Wartawan itu memberikan bukti yang meyakinkan yang tidak bisa ditentang pengacara. Tentu saja, tak lama setelah persidangan, perusahaan itu terpesona seperti bola yang meledak.

Reputasinya rusak tanpa harapan, dan staf dikurangi menjadi beberapa orang. Klien mulai meminta uang mereka kembali, masalah dengan pembayaran dimulai. Namun, tidak ada uang, bahkan hutang kepada karyawan perusahaannya tidak pernah terbayar. Akibatnya - 70 tuntutan hukum dengan peluang keberhasilan minimal. Harris sendiri pindah ke Nikaragua, di mana dia melanjutkan kegiatannya untuk menyediakan layanan semacam ini.

Kasus penyalahgunaan kepercayaan pelanggan cukup umum di bisnis lepas pantai. Perusahaan yang menarik dapat berupa skema piramida sederhana, atau hanya dapat dikelola secara tidak efektif, yang mengarah pada keruntuhan yang tak terhindarkan. Contoh penipuan semacam itu di tanah Rusia adalah perusahaan Swiss Sovereign Finance Group, yang telah beroperasi di Moskow sejak 1996. Dia menawarkan layanan kepada klien kaya di pasar internasional dan dalam mengelola aset mereka. Jumlah setoran minimum adalah $ 100.000.

Perusahaan itu sendiri memperkirakan omsetnya pada tahun 2001 mencapai 120 miliar dolar! Sebagian besar operasi dilakukan di lepas pantai di St. Vincent, dan Rusia adalah tempat utama penggalangan dana, yang menunjukkan bahwa akar perusahaan terletak di sini.

Ketika klien memiliki masalah dengan pengembalian uang pada tahun 2002, mereka beralih ke otoritas Swiss, yang, berdasarkan pencarian, segera menutup perusahaan, menuduhnya melakukan kegiatan perbankan tanpa lisensi dan pencucian uang. Hutang kepada klien berjumlah puluhan juta dolar, dan pengembalian mereka sangat tidak mungkin.


Tonton videonya: BILLIONAIRE HIDDEN SECRET! NEVER LISTEN TO WHAT THEY SAY! FOLLOW THE MONEY IN BITCOIN XRP u0026 ALTCOINS


Artikel Sebelumnya

Rumah kaca yang paling tidak biasa

Artikel Berikutnya

Ismail